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pKYC 的工作原理 通过使用监管技术，公司可以整合自动化的 KYC 和 AML 检查以及其他筛查活动。这些检查会触发警报，因此如果个人客户或公司账户发生重大变化，可以采取行动减轻或调查风险，而不是等待数年才能发现并采取行动。 手动 KYC 流程可能很慢且容易出错，数据分散并保存在不同的地方，通常不“干净”，有时是过时的或不相关的。


自动化可以持续提供干净、准确、实调查活动。 永久 KYC 意味着公司可以主动而不是被动；持续一致地监控风险并保持合规性。 联系我们 穆迪分析的 KYC 正在改变风险和rcs 数据巴基斯坦合规性。使组织能够了解风险并自信地决定与谁合作。 如果您有兴趣引入永久 KYC 流程来监控客户和供应商风险，请与我们联系，我们很乐意为您提供帮助。


如何揭露使用洗钱手段的空壳公司 2022 年 7 月 24 日 识别危险信号 使用空壳公司作为非法活动的幌子是多种洗钱手段之一。在视频中，我们亚太区和中东地区金融犯罪业务负责人 Chua Choon Hong 介绍了一些常见的危险信号以及与空壳公司打交道的风险。 安排演示 ，了解如何使用穆迪分析的 KYC 数据和筛选解决方案增强贵公司的了解客户能力。