阅读完整的电子书，深入了解这些关键主题，并了解穆迪如何支持您维护国家安全和预防金融犯罪的努力。 释放数据价值以了解客户 2024 年 9 月 11 日 在本视频中，亚太和中东地区营销副总监 Linshan Tiong 和亚太和中东地区金融犯罪实践组负责人 Choon Hong Chua 讨论了主数据管理 (MDM) 策略的复杂性，以了解您的组织与谁开展业务。 强大的了解你的客户 (KYC) 流程的好处是可以帮助组织进行实体验证，这对你的风险管理策略至关重要，可帮助你的企业抓住机遇并提高运营效率。
采用主动的、基于风险的方法，使用技术进行尽职调查、键建议。通过采用 CFT 策略并加强合作，政府、企业和金融机构可以共同打击现代恐怖主义，以保障金融和人rcs 数据澳大利亚身安全。 联系我们 如需了解穆迪尽职调查和风险监控解决方案如何支持您的反洗钱和反恐怖融资计划自动化的更多信息，请与我们联系- 我们很乐意听取您的意见。 澳大利亚在议会提出反洗钱法规修正案，针对第二部分实体 2024 年 9 月 18 日 澳大利亚最近提交了《2024 年反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CTF) 修正案》供议会审议。
这项修正案经过两轮磋商，将扩大《2006 年反洗钱和反恐怖主义融资法》的范围，将专业服务、房地产以及贵金属和宝石交易商（统称为“第二阶段”实体）的监管纳入该制度。 为什么要关注这些反洗钱改革？ 澳大利亚2024 年洗钱风险评估发现，指定非金融企业和职业 (DNFBP) 的反洗钱/打击恐怖主义融资监管存在漏洞。尽管一些属于第二级实体和职业的 DNFBP 相对容易受到洗钱风险的影响，但它们不受与《反洗钱/打击恐怖主义融资法》监管的其他实体相同的合规和尽职调查标准的约束。