有效的欺诈管理解决方案是那些以风险为基础的欺诈方法为核心的解决方案。由于不同类型的组织将面临不同类型的欺诈风险，因此拥有量身定制和可配置的解决方案至关重要。这种方法有助于确保控制机制不是静态的——我们已经知道欺诈者不会停滞不前。 如果没有动态的欺诈预防元素和可以提供有关您与谁合作的情报的数据集，欺诈风险和控制之间的差距就会呈指数级增长。这些差距使组织、他们的客户和社会容易受到自古以来就不断演变的欺诈风险的影响。
穆迪分析如何提供帮助 穆迪分析的 KYC 成rcs欧洲数据客户入职培训，并持续监控一系列合规流程的风险，包括欺诈检测和预防。通过与领先的全球数据集集成，组织机构可以通过一个平台开展尽职调查和强化尽职调查，该平台可随时查看个人或实体的风险。 我们帮助客户降低 197 个国家/地区 211 个司法管辖区内的欺诈和其他类型金融犯罪的风险：每天完成 +4500 万次新客户和第三方检查，包括根据我们的数据库进行筛选，该数据库包含 +1900 万个风险概况、+4.6 亿个实体和 +17,000 个受制裁实体。
请 与我们联系 ，讨论您的欺诈预防方法，我们很乐意听取您的意见。 穆迪分析研究显示公众对政治公众人物 (PEP) 的了解程度较低 2023 年 9 月 14 日 英国伦敦，2023 年 9 月 14 日——穆迪分析公司 今天发布的新研究 强调，全球对政治公众人物 (PEP) 及其可能涉及的风险的认识较低。这项全球调查调查了欧洲、美国和亚太地区的 7,500 多名普通公众。